С 2018 по 2021 год специалистами из Group-IB был зафиксирован взрывной рост интернет-афер. За указанный промежуток было обнаружено свыше 8 тысяч доменов и более 50 схем фейковых инвестиционных проектов.
Одну из них можно было лицезреть в рекламных объявлениях на YouTube и в Instagram. Под видом предпринимателей, амбассадоров или политиков, которые у всех на слуху, жулики втюхивают частным инвесторам участие в высокодоходных онлайн проектах, взяв за основу 3 популистских сюжета: «Альтернатива банкам», «Недра — народу!» и «Финансы для людей». Одновременно аферисты интегрируют стилистику таких известных медиа-компаний как «Россия-24», Russia Today и РБК. Само собой, что к реальным ресурсам подобные объявления не имеют какого-либо отношения.
Еще одна схема заключается в якобы опросах от известных банков. Как правило, все они связаны с торговлей криптовалютой, фиатными деньгами, драгметаллами, полезными ископаемыми, природными ресурсами и фармацевтической отраслью. Каждый из таких инвестиционных проектов обещает невиданный доселе ежемесячный доход — от 300.000 до 10.000.000 рублей. Задача жулика сделать так, чтобы жертва поверила в возможность такого дохода и чтобы заиметь контакты жертвы для связи с так называемым «персональным консультантом».
Что касается ущерба, то суммы оцениваются в миллионы долларов. К примеру, одна только группа из 150 человек потеряла примерно 300 миллионов рублей, купив bitcoin под видом инвестиций на «брокерских биржах» — об этом кинутые вкладчики самолично поведали Group-IB.